كتبت: مريم سلامة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة غسل أموال قام بها أحد الأشخاص بنطاق محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتحصلين عليها من أنشطة غير مشروعة.
وكشفت تحريات الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهم، مقيم بالإسكندرية، تورط في غسل أموال متحصلة من عمله في مجال الهجرة غير الشرعية والمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال تأسيس عدد من الشركات وشراء عقارات بهدف إظهارها كأرباح ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
